Proteja su Empresa de Riesgos de LAFT/SAR
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT/SAR) son delitos que pueden afectar a cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector. Estar expuesto a estos riesgos no solo implica graves sanciones legales y económicas, sino también un daño irreparable a la reputación de su negocio.
¿Qué es el SARLAFT/SAGRILAFT?
El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LAFT/SAR (SARLAFT o SAGRILAFT, según la entidad que lo supervise) es un conjunto de políticas y procedimientos que las empresas deben implementar para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas que puedan estar vinculadas con estos delitos.
Implementar un sistema de prevención no es un gasto, es una inversión en la seguridad y sostenibilidad de su empresa.
¿Por qué es Importante Implementar un Sistema de Prevención?
- Cumplimiento Normativo: Evita sanciones por parte de las entidades de supervisión como la Superintendencia de Sociedades o la UIAF.
- Protección Reputacional: Protege la imagen y el buen nombre de su empresa, generando confianza en clientes, proveedores e inversores.
- Continuidad del Negocio: Reduce el riesgo de que la empresa sea utilizada para fines ilícitos, lo que podría llevar a su liquidación.
- Acceso al Sistema Financiero: Las entidades financieras son cada vez más exigentes con el cumplimiento en materia de LAFT/SAR por parte de sus clientes.
El diseño e implementación de un sistema SAGRILAFT requiere un conocimiento profundo de la normativa y de los riesgos específicos de cada sector. En Palacios Asesores & Revisores, contamos con expertos en la materia que pueden guiarle en cada etapa del proceso, desde la identificación de riesgos hasta la capacitación de su personal. No espere a que sea demasiado tarde para proteger su empresa.