01
Proveedores o clientes sin debida diligencia.
La consecuencia suele aparecer tarde: más costos, más fricción y menos capacidad de decisión.
Riesgo reputacional
Cumplimiento que protege la reputación antes de que el riesgo toque la puerta
Diseñamos controles, matrices y procesos de debida diligencia para reducir exposición LAFT/SAR y fortalecer decisiones con terceros.
Debida diligencia
Matriz de riesgo
Evidencia auditada
SAGRILAFT
01Diagnóstico
AIControl aumentado
RiesgoReducido
ProcesoTrazable
Problemas que resolvemos
Lo que cuesta operar sin control, datos ni evidencia
02
Controles LAFT/SAR informales o no documentados.
La consecuencia suele aparecer tarde: más costos, más fricción y menos capacidad de decisión.
03
Riesgo reputacional por terceros.
La consecuencia suele aparecer tarde: más costos, más fricción y menos capacidad de decisión.
04
Falta de evidencia ante requerimientos.
La consecuencia suele aparecer tarde: más costos, más fricción y menos capacidad de decisión.
Solución Palacios
Una intervención diseñada para convertir complejidad en decisiones claras
Implementamos o fortalecemos procesos de prevención, matrices, segmentación, señales de alerta y evidencia documental para cumplimiento.
Hablar con un asesor01Menor exposición a terceros riesgosos.
02Evidencia ordenada de cumplimiento.
03Mejor gestión reputacional.
04Procesos claros para proveedores y clientes.
Beneficios medibles
Indicadores que una firma tradicional no suele mostrar con claridad
40%menos reprocesos potenciales
4xmás visibilidad sobre riesgos
24hrespuesta comercial prioritaria
100%enfoque documentado y trazable
Proceso
Un flujo visual, simple y diseñado para avanzar sin fricción
Mapear
Levantamos contexto, información y puntos críticos.
Diseñar
Definimos alcance, riesgos, responsables y entregables.
Ejecutar
Intervenimos con metodología, evidencia y comunicación clara.
Escalar
Entregamos recomendaciones, seguimiento y próximos pasos.
Credibilidad + tecnología
Consultoría con mentalidad de producto digital
Unimos experiencia profesional, análisis, automatización y acompañamiento cercano para que cada entrega sea entendible, accionable y defendible.
Equipo multidisciplinario
Auditoría, tecnología, riesgos, gestión y documentación.
Criterio profesional
Enfoque ético, normativo y orientado a evidencia.
Tecnología aplicada
Automatización, tableros y datos donde generen retorno.
Acompañamiento
Comunicación clara para gerencias, consejos y equipos.
Empresas obligadas o expuestas a cumplimiento.
Áreas administrativas y financieras.
Gerentes que contratan proveedores críticos.
Equipos que requieren debida diligencia.
FAQ SEO + IA
Preguntas que ayudan a decidir y a posicionar
Respuestas claras, estructuradas y listas para buscadores modernos.
¿Qué es SAGRILAFT?
Es un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y riesgos asociados.
¿Qué es LAFT/SAR?
Se refiere a riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de riesgos asociados.
¿Todas las empresas están obligadas?
No todas, pero muchas tienen exposición por clientes, proveedores o sector. Conviene evaluar obligación y riesgo.
¿Qué es debida diligencia?
Es conocer y evaluar terceros antes y durante la relación comercial para reducir riesgos.
¿Qué entregables incluye?
Matriz de riesgos, procedimientos, listas de chequeo, criterios de debida diligencia y recomendaciones.
¿Pueden revisar proveedores?
Sí. Apoyamos evaluación documental, señales de alerta y trazabilidad.
¿Sirve para auditorías?
Sí. La documentación organizada facilita evidencia ante revisiones.
¿Cómo inicia el proceso?
Con diagnóstico de exposición, normativa aplicable, terceros relevantes y controles existentes.